Thị trường Crypto phát triển ngày một lớn mạnh, các hình thức lừa đảo tiền ảo theo đó cũng xuất hiện nhiều hơn với các biến tướng khác nhau. Ngoài yếu tố chuyên môn, nhà đầu tư khi còn cần phải cảnh giác đề phòng bị. Vậy có những hình thức lừa đảo nào anh em cần chú ý? Mua coin như thế nào để không bị lừa đảo?
Một số hình thức lừa đảo tiền ảo phổ biến hiện nay
Hiện nay, có rất nhiều hình thức lừa tiền đầu tư coin tinh vi, trước khi đi tìm đáp án cho câu hỏi Mua coin như thế nào để không bị lừa đảo? Các bạn nên nắm rõ một số hình thức lừa đảo tiền ảo phổ biến nhất hiện nay.
Dự án ICO lừa đảo
ICOs là hình thức kêu gọi vốn đầu tư của các dự án khởi nghiệp trên blockchain, tiềm năng sinh lợi từ kênh đầu tư này là rất hấp dẫn. Tuy nhiên, rủi ro của ICOs cũng không phải nhỏ. Một nghiên cứu gần đây cho thấy hơn 80% dự án ICOs diễn ra vào năm 2017 được xác định là lừa đảo. Tiêu biểu trong số đó là dự án Confido. Sau khi kêu gọi được 375.000 USD đầu tư, dự án ICO của Confido đã hoàn toàn biến mất. Chỉ sau hai giờ đồng hồ, giá token của Confido giảm gấp 6 lần, từ 0,6 USD xuống 0,1 USD và liên tục rớt giá nhiều giờ sau đó.
Tham khảo: Đầu Tư ICO Chắc Chắn Lời? Lột Trần Bộ Mặt Thật Của ICO
Tặng token miễn phí
Một nhóm người sử dụng mạng xã hội để mạo danh các nhân vật nổi tiếng trong thế giới Crypto như Vitalik Buterin, Elon Musk,… để tặng token/coin cho người bị hại. Thông thường, những lời mời gọi hấp dẫn này sẽ có dạng: “Bạn được tặng một món quà, hãy gửi 1 Bitcoin đến địa chỉ này để nhận lại số tiền X”. Bạn nên nhớ rằng, “không bao giờ có một bữa trưa miễn phí nào cả”.
Giả mạo website của sàn giao dịch nổi tiếng
Một số kẻ xấu giả mạo các dự án hợp pháp, website của các dự án ICO hay thậm chí là web của sàn giao dịch để lừa đảo tiền điện tử. Địa chỉ URL của trang web có thể bị thay đổi và khó nhận ra nếu không để ý kỹ. Ví dụ: chữ “o” được thay thế bằng “0”, chữ “n” thay cho chữ “m. Mua coin như thế nào để tránh những trường hợp kể trên? Bạn nên kiểm tra địa chỉ URL trang web cẩn thận, đánh dấu các trang mà mình thường xuyên truy cập.
Ponzi – Mô hình kim tự tháp, đa cấp trong thị trường tiền ảo
Ponzi là hình thức kêu gọi đầu tư trong đó, lấy tiền của người đầu tư trước trả cho người tham gia sau. Đặc điểm mô hình Ponzi là hứa hẹn mức lợi tức cao mà các nhà đầu tư có thể được hưởng khi tham gia dự án mà không cần làm bất kỳ việc gì ngoài góp vốn.
Dự án Ponzi nổi tiếng nhất trong lịch sử Crypto là Bitconnect. Mặc dù là dự án lừa đảo nhưng Bitconnect duy trì hoạt động được hơn 1 năm. Sau đó là sự sụp đổ tất yếu của dự án Ponzi này. Điều đặc biệt là tại thời điểm tháo chạy, vốn hóa của Bitconnect lên đến 2 tỷ USD, giá mỗi token Bitconnect là 320 USD.
Tham khảo: Mô hình Ponzi Là Gì? Làm Thế Nào Để Nhận Biết Mô Hình Lừa Đảo Ponzi
Mua coin như thế nào để không bị lừa đảo?
Trong bối cảnh có nhiều dự án lừa đảo coin đang tồn tại như hiện nay thì mua coin như thế nào để hạn chế rủi ro thấp nhất trở thành một câu hỏi khó. Tuy nhiên không phải hoàn toàn không có cách để giải quyết. Dưới đây là một vài lưu ý giúp bạn tránh mua phải coin lừa đảo.
Nhận biết dấu hiệu các dự án coin lừa đảo
Mua coin như thế nào để không bị lừa đảo? Cách tốt nhất là nhận biết dấu hiệu của các dự án coin có dấu hiệu lừa đảo, từ đó tránh đầu tư sai lầm. Những dự án lừa đảo thường có các dấu hiệu như:
- Hứa hẹn mang lại lợi nhuận khủng: dự án lừa đảo thường hứa hẹn mang lại cho nhà đầu tư nhiều lợi ích lớn một cách “vô lý”.
- Yêu cầu bạn cung cấp Private Key: khóa riêng tư(Private Key) là thông tin quan trọng hàng đầu trong việc bảo mật tiền điện tử. Nếu đối tượng yêu cầu bạn cung cấp khóa riêng tư, đó chắc chắn là lừa đảo.
- Thông tin không minh bạch: bạn đừng bao giờ tin vào thông tin quảng cáo hoặc website của dự án. Điều bạn cần làm là xác minh xem dự án có hồ sơ LinkedIn cũng như đã xác thực lý lịch đầy đủ trên Google, Twitter, Facebook.
- Trang web sơ xài, khuyến mãi liên tục: trang web của các dự án lừa đảo thường không được đầu tư chỉnh chu. Bên cạnh đó, việc dự án đưa ra rất nhiều khuyến mãi một cách thường xuyên cũng là dấu hiệu lừa đảo coin.
Đánh giá dự án
Mua coin như thế nào để không bị lừa đảo? Bằng việc đánh giá các dự án coin dưới nhiều góc độ khác nhau, bạn có thể nhận biết được những dự án tiền ảo tiềm năng đáng để đầu tư. Dưới đây là một số yếu tố bạn có thể sử dụng để đánh giá dự án coin:
- Thông tin thành viên của dự án được trình bày rõ ràng. Dự án trình bày được ý tưởng, lộ trình phát triển một cách cụ thể. Đối với Whitepaper, dự án sử dụng Whitepaper gốc chứ không phải Whitepaper copy từ dự án khác.
- Hãy đảm bảo rằng dự án có LinkedIn đang hoạt động hoặc có đầy đủ hồ sơ hoạt động mạng xã hội khác. Bạn nên kiểm tra xem dự án
- Một dự án tốt thường có quan hệ đối tác với nhiều công ty khác. Đối với các ICO mới thành lập thì điều này tương đối hiếm xảy ra, nhưng nếu có hãy ưu tiên đầu tư những dự án như vậy.
- Công nghệ mà dự án giới thiệu liệu có đủ khác biệt, công nghệ đó có tính ứng dụng cao hay không? Có những dự án nào cũng cung cấp công nghệ tương tự hay không?
Lời kết
Qua bài viết vừa rồi, hy vọng bạn đọc đã nắm được dấu hiệu nhận biết của các dự án lừa đảo tiền ảo cũng như tìm ra lời giải đáp cho câu hỏi: “Mua coin như thế nào để không bị lừa đảo?” Trước khi đầu tư vào Crypto, các bạn nhớ trang bị cho mình đầy đủ kiến thức nhất liên quan đến lĩnh vực này để tránh bị thiệt thòi nhé!
