Bên cạnh các sàn uy tín, rất nhiều các sàn giao dịch tiền điện tử hoạt động dưới hình thức lừa đảo. Để giúp nhà đầu tư nhận biết được các sàn lừa đảo, tránh được việc tham nha nhầm các sàn giao dịch kể trên, bài viết này sẽ chỉ ra một số đặc trưng của các sàn giao dịch tiền điện tử lừa đảo, các chiêu trò lừa tiền nhà đầu tư Crypto phổ biến hiện nay.
Dấu hiệu nhận biết sàn giao dịch tiền điện tử lừa đảo
Mới đây, công an thành phố Hà Nội phối hợp với công an thành phố Hồ Chí Minh cùng với lực lượng công an trên 11 tỉnh, thành phố thành công triệt phá đường dây lừa đảo tiền ảo có quy mô lớn trên cả nước.
Tổ chức tinh vi, thông tin không rõ ràng
Nhóm đối tượng xấu tự lập trang web, quản trị và điều hành 4 sàn giao dịch tiền ảo, ngoại tệ mà không có giấy phép đăng ký kinh doanh. Các sàn này bao gồm có: Rforex.com, Yaibroker, Vistaforex, Exswiss.
Các sàn giao dịch tiền điện tử có dấu hiệu lừa đảo thường không có địa chỉ trụ sở cụ thể hoặc thông tin chính xác về người đứng sau. Các sàn lừa đảo được xây dựng dựa trên mô hình các sàn giao dịch tiền ảo quốc tế để tạo ra lớp vỏ bọc cho mình. Các đối tượng lừa đảo có thể can thiệp trực tiếp vào các lệnh giao dịch của nhà đầu tư, tự ý điều chỉnh kết quả tùy theo ý của mình.
Đánh vào tâm lý muốn giàu nhanh của nhà đầu tư
Tính năng trên các sàn giao dịch này tương đối đơn giản, đa phần đều chỉ là dự đoán giá trị tăng giảm của cặp tiền điện tử hay ngoại hối và các lệnh mua – bán. Sàn ngoại hối Hitoption là tiêu biểu cho loại hình sàn lừa đảo kể trên. Để tăng thêm sức hấp dẫn, các sàn giao dịch tiền điện tử lừa đảo còn có những chiêu trò quảng cáo hấp dẫn như: người chơi sẽ nhận lại 95% giá trị đặt tiền đã đặt cược, chơi là chắc chắn thắng, nếu thua bạn sẽ được trả lại tiền.
Tất nhiên đây chỉ là những lời mời hão huyền, một khi bạn đầu tư vào các hoạt động này thì sẽ mất trắng tiền. Ngoài ra, người dùng cũng có thể sập bẫy các đối tượng lừa đảo khi tin dùng các phần mềm dự đoán thị trường tiền điện tử. Các phần mềm lừa đảo này thường được quảng cáo như một loại “robot tự động” vận hành theo cơ chế công nghệ Blockchain. Có khả năng tạo ra lợi nhuận đầu tư lên đến 30% mỗi tháng.
Để tăng thêm sức thuyết phục, nhóm đối tượng xấu còn tạo ra đội ngũ “chuyên gia đọc lệnh”. Những chuyên gia này đều xây dựng hình ảnh bề ngoài như những nhà đầu tư thành công, có nhà lầu, xe sang, luôn xuất hiện tại các hội nghị, địa điểm sang trọng.
Tất cả điều này đều có chung một mục đích là đánh vào tâm lý muốn làm giàu nhanh chóng của một số nhà đầu tư. Nếu không tỉnh táo, bạn hoàn toàn có thể trở thành con mồi béo bở cho các sàn tiền ảo lừa đảo này.
Những chiêu trò lừa đảo tiền ảo phổ biến
Bên cạnh các sàn giao dịch tiền điện tử lừa đảo, các đối tượng xấu còn có nhiều chiêu trò khác để lừa đảo tài sản của các nhà đầu tư.
Dụ dỗ tham gia dự án “ma”
Các đối tượng xấu thường lôi kéo người tham gia đầu tư vào các đồng coin không rõ ràng về thông tin. Kèm theo đó là những lời hứa hẹn hấp dẫn như tỷ suất sinh lợi cao, tốc độ hoàn vốn nhanh chóng, sinh lợi chỉ sau một đêm…
Sau khi có nhiều người tham gia, nhóm phát triển của đồng coin này sẽ tự động rút toàn bộ tiền đầu tư của người tham gia và biến mất không một dấu vết.
Để phòng tránh chiêu trò trên, bạn chỉ nên mua các đồng coin mà bản thân cảm thấy đã nắm chắc được thông tin về nó. Tuyệt đối không đầu tư theo những lời mời hay lời giới thiệu đến từ những người mà bạn không hề quen biết.
Gửi liên kết lừa đảo
Tấn công qua liên kết lừa đảo (phishing) là hình thức lừa đảo tiền ảo phổ biến hiện nay. Thông thường, các đối tượng xấu sẽ gửi đến con mồi của mình email có đính kèm đường link dẫn đến phần mềm độc hại. Nếu click vào đường link kể trên, thiết bị của bạn sẽ nhiễm mã đọc, mọi thông tin về tài khoản tiền ảo của bạn sẽ bị đánh cắp.
Để hạn chế rủi ro trên, bạn tuyệt đối không nên click vào các đường link lạ chưa rõ nguồn gốc. Những lời mời hấp dẫn như : “click vào đường link bên dưới để nhận 10 BTC miễn phí” hoặc tương tự, tất cả đều là dấu hiệu lừa đảo phishing.
Tặng token lừa đảo
Dấu hiệu thường thấy của loại lừa đảo này là người dùng sẽ nhận được một lượng token lớn trong ví tiền điện tử của mình. Các token này có tên giống với website, có giao diện tương tự các sàn giao dịch tiền điện tử phi tập trung nổi tiếng như Uniswap, Pancakeswap…
Khi thực hiện việc hoán đổi, lúc này bạn sẽ được yêu cầu cấp quyền truy cập vào tài sản bên trong ví. Nếu đồng ý, bạn cũng đã cấp quyền cho sàn lừa đảo và có thể đánh mất toàn bộ tài sản của mình trong ví.
Website mạo danh
Các đối tượng xấu hay tạo ra các website giả mạo các ví tiền hay sàn giao dịch tiền điện tử lừa đảo như Metamask, Trust Wallet, PancakeSwap, Uniswap,… rồi chạy quảng cáo trên Google. Nếu vô tình nhấn nhầm hoặc tải các ứng dụng này về sử dụng, hacker có thể có quyền truy cập ví tiền điện tử và đánh cắp tài sản tiền ảo của bạn.
Lời kết
Hy vọng qua bài viết này, bạn đọc đã có thể nhận biết được dấu hiệu của các sàn giao dịch tiền điện tử lừa đảo, cũng như các chiêu trò lừa tài sản tiền ảo phổ biến hiện nay. Hãy luôn giữ một cái đầu lạnh để không khiến bản thân trở thành con mồi của kẻ gian nhé!
