Vào tháng 6, cơ quan quản lý tài chính của Bỉ đã yêu cầu sàn Binance ngừng cung cấp dịch vụ trao đổi tiền điện tử và ví lưu trữ cho người dùng, với lý do vi phạm yêu cầu chống rửa tiền (AML) và chống tài trợ cho khủng bố (CFT) của nước này.
Sau khi nhận được yêu cầu từ Cơ quan Dịch vụ và Thị trường Tài chính Bỉ (FSMA), sàn giao dịch tiền điện tử Binance thông báo rằng thực thể ở Ba Lan của Binance sẽ cung cấp dịch vụ cho người dân Bỉ.
Trong thông báo vào ngày 28 tháng 8, Binance cho biết Binance Poland sp. z o.o. – một thực thể mà sàn giao dịch đã đăng ký với cơ quan quản lý Ba Lan vào tháng 1 – sẽ tuân thủ “nghĩa vụ quy định” cho người dân Bỉ tìm kiếm dịch vụ trên sàn giao dịch. Theo Binance, một số người dùng có thể cần phải nộp tài liệu theo yêu cầu “Hiểu Rõ Khách Hàng” cho Ba Lan thay vì Bỉ.
Thông báo này đến gần hai tháng sau khi cơ quan quản lý tài chính của Bỉ yêu cầu Binance ngừng cung cấp dịch vụ trao đổi tiền điện tử và ví lưu trữ, với lý do vi phạm yêu cầu Chống Rửa Tiền và Chống Tài trợ Khủng bố của nước này. Khi đó, FSMA đã đề xuất rằng Binance có thể hoạt động ở Bỉ thông qua một “thực thể pháp lý được quản lý theo pháp luật của một quốc gia thành viên khác của Khu vực Kinh tế Châu Âu [EEA] được ủy quyền đầy đủ bởi quốc gia thành viên của mình.” EEA bao gồm Ba Lan.
Là sàn giao dịch tiền điện tử toàn cầu hoạt động ở nhiều quốc gia thông qua các thực thể khác nhau, Binance đã gặp nhiều vấn đề về quản lý từ khi ra mắt. Sàn giao dịch tiền điện tử này đã ngừng cung cấp dịch vụ cho người dùng Hà Lan vào tháng 7, với lý do không đủ giấy phép cung cấp dịch vụ tài sản ảo. Ngoài ra, Binance, Binance.US và CEO Binance Changpeng Zhao đang đối mặt với vụ kiện từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ.
Dự kiến Luật về Thị trường Tiền Ảo (MiCA), dự thảo nhằm tạo ra một khung pháp lý nhất quán cho tài sản tiền ảo trong các quốc gia thành viên Liên minh Châu Âu, sẽ có hiệu lực vào năm 2024 sau khi được các nhà quyết định thông qua. Hiện tại, khung pháp lý đang trải qua giai đoạn tham khảo để thu thập ý kiến phản hồi về các tiêu chuẩn kỹ thuật.
