CEO Binance Changpeng Zhao đã cho vay 250 triệu USD cho BAM Management U.S. Holdings, trong đó 183 triệu USD sau đó được Paxos, công ty phát hành Binance USD (BUSD) có trụ sở tại New York, chuyển sang BAM Trading, theo hồ sơ tòa án được công bố tuần này.
Một ngày sau khi SEC đâm đơn kiện Binance với một vụ kiện lớn, nhóm pháp lý của Binance US đã đệ trình trả lời các câu hỏi từ cơ quan quản lý về các hoạt động tài chính cụ thể, theo hồ sơ tòa án ngày 6 tháng 6 được công bố.
Một trong những câu hỏi từ cơ quan quản lý liên quan đến khoản chuyển 183 triệu USD từ Paxos Trust Company sang BAM Trading – công ty hoạt động kinh doanh dưới tên Binance US – vào tháng 1.
Paxos Trust là một công ty công nghệ tài chính đã hợp tác với Binance vào năm 2019 để ra mắt Binance USD (BUSD), một stablecoin và là tài sản kỹ thuật số lớn thứ 28 theo vốn hóa thị trường. Công ty đã ngừng đúc BUSD vào tháng 2 sau khi SEC gửi cho công ty Thông báo Wells.
Cả BAM Trading và BAM Management đều vận hành Binance US, một nền tảng tiền điện tử được cho là hoạt động độc lập với sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số lớn nhất thế giới.
Nhóm pháp lý của Binance US tuyên bố trong các tài liệu rằng BAM Management US Holdings đã phát hành một trái phiếu chuyển đổi trị giá 250 triệu USD cho Zhao vào tháng 12. Zhao “đã tài trợ cho việc mua trái phiếu này bằng BUSD, trong đó 183 triệu USD đã được gửi đến Paxos Trust Company, với tư cách là nhà phát hành BUSD, để chuyển đổi BUSD thành USD”.
Nhóm pháp lý cho biết thêm rằng “những khoản tiền này sau đó đã được chuyển sang BAM Trading vào tháng 1 năm 2023.”
Các cơ quan quản lý đã để mắt đến Binance US – công ty mà Binance tuyên bố được điều hành hoàn toàn độc lập – trong một thời gian.
Cơ quan quản lý lớn nhất của Phố Wall tuyên bố rằng công ty Mỹ đã không hợp tác với cuộc điều tra của mình. Trong khi đó, Binance US liên tục nói rằng yêu cầu của SEC là vô lý.
Vụ kiện của SEC vào tháng 6 cáo buộc Binance và ông chủ của công ty đã “phớt lờ trắng trợn” luật chứng khoán liên bang và “làm giàu bản thân hàng tỷ đô la Mỹ trong khi đặt tài sản của nhà đầu tư vào rủi ro đáng kể.”
Và SEC đặc biệt quan tâm đến Ceffu, công ty lưu ký tiền điện tử tổ chức và đối tác của Binance. Cơ quan quản lý tin rằng Ceffu đã hoạt động như một kênh dẫn giữa Binance US và Binance Holdings và đã được sử dụng để chuyển tiền của khách hàng Mỹ ra khỏi Mỹ.
Zhao nói trên Twitter hôm nay rằng “Binance US không sử dụng và chưa bao giờ sử dụng Ceffu hoặc Binance Custody.”
Nhưng các tài liệu SEC khác được công bố hôm nay cho thấy sàn giao dịch Mỹ đã “cấp phép phần mềm lưu ký và dịch vụ hỗ trợ từ Ceffu” – dường như mâu thuẫn với tuyên bố của Zhao.
Các hoạt động chuyển tiền bí ẩn được cho là không phải là chuyện mới: Binance US đã chuyển 400 triệu USD từ nền tảng của mình sang Merit Peak Ltd., một công ty giao dịch do CEO Binance Changpeng Zhao quản lý, Reuters đưa tin vào tháng 2, dẫn nguồn từ hồ sơ ngân hàng và tin nhắn nội bộ của công ty.
SEC cho biết vào năm ngoái rằng họ đang điều tra công ty.
Ghi chú của biên tập: Câu chuyện này trước đây nói rằng CEO Binance Changpeng Zhao đã vay 250 triệu USD từ BAM Management. Điều đó là không chính xác. Ông đã cho công ty vay 250 triệu USD.
