Alex Mashinsky, người sáng lập Celsius Network, đang phải đối mặt với một số cáo buộc hình sự và dân sự sau sự sụp đổ của công ty vào năm ngoái.
Các nhà chức trách liên bang đã cáo buộc Mashinsky về bảy tội gian lận vào tháng Bảy và hiện họ muốn đóng băng tài sản của ông ta.
Một lệnh của tòa án được nộp vào ngày hôm qua cho thấy Bộ Tư pháp đã ra lệnh đóng băng nhiều tài khoản ngân hàng của Mashinsky.
Lệnh này yêu cầu không có tiền nào được phép rời khỏi các tài khoản ngân hàng tại Goldman Sachs, Merrill Lynch, First Republic Securities, SoFi Bank và SoFi Securities.
Lệnh cũng đề cập đến một bất động sản ở Texas do Mashinsky và vợ Kristine sở hữu.
Các công tố viên liên bang vào tháng Bảy đã cáo buộc Mashinsky về tội gian lận, cáo buộc rằng ông ta đã lừa dối các nhà đầu tư và công ty của ông ta đã tham gia vào “các hoạt động giao dịch rủi ro”. Họ đã buộc tội ông ta tổng cộng bảy tội danh.
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch, Ủy ban Giao dịch Tương lai và Ủy ban Thương mại Liên bang cũng đã cáo buộc Celsius với một số cáo buộc dân sự.
Các nhà quản lý cho rằng công ty cho vay tiền điện tử này đã nhiều lần nói dối khách hàng về mức độ an toàn của nền tảng và đã bán các chứng khoán không có đăng ký. Họ cũng cáo buộc rằng công ty đã “thổi phồng Celsius như một giải pháp thay thế ngân hàng an toàn—mặc dù thực tế không phải vậy”.
Celsius là một trong nhiều công ty tiền điện tử phá sản vào năm ngoái. Là một công ty cho vay, họ đã hứa hẹn với các nhà đầu tư lợi nhuận khổng lồ và tuyên bố là “an toàn” nhưng họ đã ngừng cho phép người dùng rút tiền vào tháng Sáu năm ngoái do “điều kiện thị trường khắc nghiệt”.
Một tháng sau, họ đã nộp đơn phá sản, với các tài liệu cho thấy các khoản nợ của họ vượt quá tài sản của họ là 1,2 tỷ USD.
Các nhà chức trách liên bang cáo buộc rằng Mashinsky đã hứa với các nhà đầu tư rằng họ vẫn có thể sử dụng nền tảng một cách an toàn khi ông ta biết rằng không phải vậy, trong khi ông ta tự rút tiền và cuối cùng đã bỏ túi 42 triệu USD bằng cách lừa đảo khách hàng.
