Việc bao gồm Roman Semenov trong danh sách lệnh trừng phạt đánh dấu một sự leo thang của cuộc điều tra trước đó của chính phủ Mỹ về trộn tiền mã nguồn mở
Ngày Thứ Tư, các công tố viên cho biết hai đồng sáng lập của Tornado Cash đã bị buộc tội rửa tiền tại Mỹ và vi phạm lệnh trừng phạt của chính phủ Mỹ.
Một trong hai đồng sáng lập, Roman Semenov, đã được thêm vào danh sách những cá nhân được chỉ định đặc biệt của Cơ quan Kiểm soát Tài sản Nước ngoài.
Roman Storm, đồng sự kinh doanh của Semenov, đều bị coi là có trách nhiệm rửa tiền hơn 1 tỷ đô la thông qua dịch vụ trộn tiền mã nguồn mở, theo một tuyên bố chung từ một số cơ quan của Mỹ vào ngày Thứ Tư.
Trong số những bên tham gia cuộc điều tra rộng rãi, theo tuyên bố, là Công tố viên Hoa Kỳ cho Quận Nam New York, Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland và Cục FBI. Cục phân loại tội phạm của Cục thuế Liên bang cũng tham gia.
Việc bao gồm cả hai vào danh sách của OFAC đánh dấu sự leo thang của các cuộc điều tra Mỹ về Tornado Cash, dự kiến để đảm bảo quyền riêng tư giao dịch thông qua các nhóm trộn. Vụ kiện liên quan đến Bộ Tài chính đã đang diễn ra.
OFAC liệt kê các địa chỉ email được biết đến của Semenov, cũng như địa chỉ ví Ethereum.
Storm, theo thông tin từ các công tố viên đã bị bắt giữ vào ngày Thứ Tư, không bị áp trừng phạt theo OFAC. Nơi cư trú của Semenov không rõ. Một đồng sáng lập thứ ba không bị buộc tội hoặc bị trừng phạt, và Bộ Tài chính cho biết Alexey Pertsev “đã bị bắt giữ về cáo buộc rửa tiền liên quan tại Hà Lan vào tháng 8 năm 2022 bởi cơ quan chức năng thực thi pháp luật Hà Lan.”
OFAC công khai danh sách các cá nhân và công ty mục tiêu mà hoặc đã từng thuộc sở hữu hoặc được kiểm soát bởi các công ty mà Mỹ đã áp trừng phạt hoạt động. Danh sách đảm bảo tài sản tương ứng bị chặn và “người Mỹ” bị cấm giao dịch hoặc kinh doanh với họ.
“Trong khi công khai tuyên bố cung cấp dịch vụ bảo mật kỹ thuật cao, Storm và Semenov thực tế đã biết rằng họ đang giúp các hacker và tội phạm che giấu quả ngọt từ tội ác của họ,” Công tố viên Hoa Kỳ Damian Williams nói trong một tuyên bố.
Bộ Ngoại giao xác nhận rằng hành động chống lại Semenov và Storm là một phần của chính phủ “gây trở ngại cho khả năng của CHDCND Triều Tiên tăng quỹ thông qua hoạt động phi pháp” và nhằm bảo vệ “tính chất của hệ thống tài chính của chúng ta, bao gồm cả hệ thống tiền mã nguồn mở.”
Cả hai đều bị buộc tội với ba tội danh tại Mỹ là âm mưu rửa tiền, âm mưu vi phạm lệnh trừng phạt và âm mưu vận hành một người kinh doanh truyền tiền không có giấy phép.
Các công tố viên cũng đề cập lại các cáo buộc liên quan đến việc Tornado Cash liên quan đến một nhóm hacker có liên quan đến Bắc Hàn.
“Ngay cả sau khi họ biết nhóm Lazarus đang rửa tiền hàng trăm triệu đô la giá trị tiền mã nguồn mở bị đánh cắp thông qua dịch vụ trộn của họ vì lợi ích của chế độ Kim, các nhà sáng lập Tornado Cash vẫn tiếp tục phát triển và quảng cáo dịch vụ và không thực hiện bước đi có ý nghĩa để giảm việc sử dụng nó cho mục đích phi pháp,” Thứ trưởng Bộ Tài chính Wally Adeyemo nói trong một tuyên bố.
Các cáo buộc của DOJ và lệnh trừng phạt của OFAC đến sau khi một thẩm phán vào ngày 18 tháng 8 hỗ trợ Bộ Tài chính về vụ kiện liên quan đến Tornado Cash, trong đó các nguyên đơn cố gắng tuyên bố rằng OFAC đã vượt quá phạm vi trong việc áp trừng phạt cho trộn tiền mã nguồn mở. Động thái của OFAC vào ngày Thứ Tư đánh dấu bước tiến lớn đầu tiên để áp dụng lệnh trừng phạt đối với Semenov cá nhân – thay vì chỉ áp dụng lệnh trừng phạt đối với Tornado Cash là một công ty.
Kết quả này bảo vệ khả năng kháng cáo của các nguyên đơn.
Năm 2022, văn phòng áp trừng phạt Tornado Cash sau khi nó tuyên bố các hacker đã có thể rửa tiền 7 tỷ đô la trong tài sản mã nguồn mở. Nó cụ thể đã thêm vào 45 địa chỉ ví Ethereum.
Thẩm phán giám sát vụ kiện đã quyết định Tornado Cash có thể bị trừng phạt dưới dạng một thực thể – mặc dù tính phi tập trung của nó – và do đó nằm trong phạm vi quản lý của OFAC.
Cụ thể, thẩm phán cho biết, “Thực thể bao gồm các nhà sáng lập, các nhà phát triển và DAO của nó.”
