Việc bắt giữ Joseph Lam diễn ra sau khi sàn giao dịch tiền điện tử JPEX đình chỉ giao dịch, mà các nhà quản lý cáo buộc là hoạt động mà không có giấy phép.
Người có ảnh hưởng trên mạng xã hội Joseph Lam Chok đã bị bắt ở Hồng Kông vào thứ Hai, sau khi sàn giao dịch tiền điện tử JPEX đình chỉ giao dịch.
Lam, một luật sư được đào tạo thành nhà môi giới bảo hiểm có hàng trăm nghìn người theo dõi trên Instagram, là một trong sáu cá nhân bị cảnh sát Hồng Kông bắt giữ liên quan đến sàn giao dịch tiền ảo, theo South China Morning Post. Việc bắt giữ Lam liên quan đến việc anh ta quảng cáo sàn giao dịch có trụ sở tại Dubai, mà các nhà quản lý cáo buộc đã hoạt động trong nước mà không có giấy phép. Theo các báo cáo tin tức địa phương, các sĩ quan cũng thu giữ bằng chứng, bao gồm máy tính xách tay và tiền mặt.
Trước khi Lam bị bắt, JPEX đã đình chỉ rút tiền, tuyên bố trong một tuyên bố rằng do “sự đối xử không công bằng của các tổ chức liên quan ở Hồng Kông đối với JPEX, một nền tảng giao dịch tiền điện tử và một loạt tin tức tiêu cực, các nhà tạo lập thị trường bên thứ ba đối tác của chúng tôi đã cố ý đóng băng tiền.”
Cảnh sát đã nhận được hơn 80 khiếu nại từ người dùng của sàn giao dịch, tuyên bố rằng họ đã bị chặn không cho rút số tài sản trị giá 34 triệu đô la Hồng Kông (4,3 triệu đô la Mỹ) được lưu trữ trên nền tảng. Theo South China Morning Post, số lượng khiếu nại hiện đã lên tới hơn 1.000, với hơn 12 triệu đô la bị đóng băng.
Trước khi bị bắt, Lam đã đến trụ sở cảnh sát vào ngày 15 tháng 9 để làm rõ mối quan hệ của mình với JPEX và hỗ trợ thu hồi tiền trên nền tảng giao dịch. Lam bị cáo buộc đã phủ nhận cáo buộc rằng anh ta là đối tác của sàn giao dịch và chịu trách nhiệm quảng cáo nó cho những người theo dõi mình.
JPEX có “những đặc điểm đáng ngờ”
Vụ bắt giữ diễn ra vài ngày sau khi nhà điều hành Hồng Kông đưa ra tuyên bố rằng JPEX “chưa được cấp phép” đã tích cực quảng cáo sản phẩm và dịch vụ của mình cho công dân thông qua những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội, những người có ảnh hưởng đến chính và các cửa hàng giao dịch tiền điện tử over-the-counter.
Nhà điều hành đã cảnh báo công chúng nên cẩn thận với bất kỳ cơ hội nào có vẻ “quá tốt để trở thành sự thật” và đã cáo buộc trực tiếp JPEX có “những đặc điểm đáng ngờ”.
Sàn giao dịch crypto đã hứa vào Chủ nhật rằng họ sẽ “dần dần điều chỉnh phí rút tiền trở lại mức bình thường”. Sẽ có một nhóm rút tiền chuyên dụng chịu trách nhiệm xử lý các yêu cầu rút tiền khẩn cấp, sàn giao dịch tiền ảo cho biết thêm.
Vụ bắt giữ diễn ra trong bối cảnh chính quyền Hồng Kông đẩy mạnh trấn áp các vụ lừa đảo và gian lận liên quan đến tiền điện tử. Công dân đã mất 90 triệu đô la cho các vụ lừa đảo đầu tư trong bốn tháng đầu năm 2023.
Kể từ tháng 7 năm ngoái, cơ quan quản lý chứng khoán đã đưa hai công ty liên kết với JPEX vào danh sách cảnh báo, cho thấy nền tảng này đang chào mời các nhà đầu tư Hồng Kông mà không có giấy phép phù hợp.
Theo Ủy ban, nền tảng giao dịch cũng đã tuyên bố sai sự thật rằng họ đã có được giấy phép từ các nhà quản lý nước ngoài, cũng như cung cấp lợi nhuận cao cho các sản phẩm tiết kiệm.
Ủy ban cho biết JPEX dựa vào các tuyên bố gây hiểu lầm được đưa ra bởi những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội “những người thường là những người quảng cáo được trả tiền”.
Như một phần trong nỗ lực biến Hồng Kông thành trung tâm tiền điện tử, Ủy ban Chứng khoán và Tương lai (SFC) đã ra mắt chế độ quản lý VATP vào tháng 6, yêu cầu các sàn giao dịch crypto phục vụ khách hàng bán lẻ phải đăng ký và nhận được phê duyệt trong vòng một năm ân hạn.
