Kristen Hecht, một chuyên gia với 17 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tuân thủ tội phạm tài chính, đã được bổ nhiệm vào vị trí Phó Giám đốc Tuân thủ Chính trị và Trưởng Báo cáo Rửa tiền Toàn cầu tại sàn giao dịch tiền ảo Binance, khi sàn này đang đối mặt với nhiều khiếu nại.
Trước đó, Kristen Hecht đã giữ vị trí Trưởng phòng Tuân thủ Doanh nghiệp Toàn cầu tại một dự án ví crypto của Meta, Novi Financial; là Giám đốc Tuân thủ Chính trị tại HSBC Trung Quốc và là Cố vấn Chính sách Cao cấp cho Bộ Kế hoạch Tài chính Hoa Kỳ.
Noah Perlman, Giám đốc Tuân thủ Chính trị của sàn Binance, nhấn mạnh về lịch sử làm việc phong phú của Kristen Hecht và khả năng hợp tác với chính phủ và tổ chức quốc tế để đạt được tiến bộ bền vững và chống lại tội phạm tài chính.
Trước đây, Hecht đã hỗ trợ chính phủ Mỹ trong việc chống khủng bố và hoạt động tài chính bất hợp pháp khi làm Cố vấn Chính sách Cao cấp. Tại HSBC Trung Quốc, cô ấy đã thúc đẩy việc xây dựng một chương trình tuân thủ hiệu quả và bền vững.
Kristen Hecht cho biết cô hiểu rõ những thách thức mà các tội phạm đang tìm cách khai thác dịch vụ tài chính toàn cầu, bao gồm cả các dịch vụ tài sản điện tử crypto. Cô đã cam kết sử dụng kinh nghiệm chuyên nghiệp của mình để cải tiến các biện pháp kiểm soát tuân thủ và đối phó với các hoạt động của tội phạm.
Với vai trò Phó Giám đốc Tuân thủ Chính trị, Kristen Hecht sẽ hợp tác chặt chẽ với Noah Perlman để nâng cao chương trình tuân thủ của sàn Binance. Và với vai trò Trưởng Báo cáo Rửa tiền Toàn cầu, cô ấy sẽ giám sát các đội chống rửa tiền và hỗ trợ trong việc xác định và giảm thiểu tội phạm tài chính.
Hecht có kế hoạch tích cực hợp tác với các cơ quan quản lý, tổ chức liên chính phủ và các cơ quan ngành công nghiệp để hỗ trợ phát triển các chương trình tuân thủ. Mục tiêu dài hạn của cô ấy là xây dựng đối tác với các cơ quan quản lý, cơ quan ngành công nghiệp và đối tác kinh doanh để xác định và giảm thiểu rủi ro tội phạm tài chính.
Sàn Binance gần đây đã gặp nhiều vấn đề với các cơ quan quản lý tại nhiều quốc gia như Hoa Kỳ, Pháp, Đức và Hà Lan. Sàn này đã phải đối mặt với các cáo buộc và điều tra về rửa tiền và việc cung cấp sản phẩm phái sinh chưa đăng ký tại một số quốc gia.
